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庫板天花板旭源:公告本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

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第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號4.召集事由:一、討論事項：【1】、本公司「公司章程」部份條文修訂案。二、報告事項：【1】、一O四年度營業報告。【2】、審計委員會審查一O四年度決算表冊報告。【3】、本公司一O四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。三、承認事項：【1】、承認一O四年度營業報告書及決算表冊。【2】、承認一O四年度盈餘分配案。四、討論及選舉事項：【1】、本公司擬以資本公積發放現金案。【2】、本公司董事改選案。【3】、解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:(一)國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換日期:105/04/09~105/06/07(二)1.依據公司法第172條之1規定持有已發行股份總數百分之一造型天花板以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理提案期間：105年04月01日起至105年04月11日止，每日上午9點至下午4點（郵寄者以郵戳為憑）。4.受理提案處所：旭源包裝科技股份有限公司財務部地址：新竹縣湖口鄉中華路122-18號。

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